GESTIÓN DEL RIESGO DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN EN ESPAÑA

El lavado de activos y financiación del terrorismo en Colombia, representan una amenaza para la estabilidad financiera e integridad de entidades. Por su influencia global pueden ser utilizadas en el manejo de los recursos tendientes a financiar o sostener grupos armados al margen de la ley, o provenientes de sus integrantes que obtienen dinero de manera legal o ilegal, generando consecuencias que pueden desestabilizar los mercados financieros, incrementar el Riesgo país, aumentar la corrupción y la violen...